İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı savıyla düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Sıhhat denetimlerinin akabinde 38 zanlı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Çaba Şubesi grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlatmıştı.
Çalışmalarda takımlar, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan cürüm gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik formda paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, çok sayıda yurt içi ve dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etmişti.
Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri çalışanı ve proje yöneticisi sıfatlarıyla misyon yapan birtakım şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme düzenekleri aracılığıyla transferine ve gizlenmesine etkin biçimde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” hatasını işledikleri belirlenmişti.
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol üstlendikleri, hata gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının idaresi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları bedellendirilen 41 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Emniyet Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş vakitli operasyonda 38 zanlı yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.