Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, “telebar” olarak isimlendirilen cümbüş yeriyle bağlantılı bireylere yönelik “fuhşa teşvik” hatasından hazırlanan iddianamede, birtakım yer sahiplerinin yüzlerce banka hesabının bulunduğu ve bu hesaplarda kısa mühlet içerisinde milyonlarca liralık para giriş çıkışlarının gerçekleştirildiği anlatıldı.
Düzmece mesken ve araba ilanı ile tuzağa düşürdükleri vatandaştan kapora toplayarak 3,5 milyar liralık vurgun yapan çete Kocaeli merkezli 5 vilayette düzenlenen “sazan sarmalı” operasyonuyla çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin akabinde milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi.
Bankalar kredi ve kredi kartı verirken artık sadece kredi notunu değil, müşterinin hesap hareketlerini de mercek altına alıyor. Sanal bahis siteleriyle bağlantılı süreçler, açıklaması bulunmayan para transferleri ve sistemsiz para trafiği, müracaatların reddedilmesine sebep oluyor. Yapay zeka takviyeli sistemlerle yapılan tahlillerde “riskli” olarak sınıflandırılan müşterilere kredi ve kart yolu kapanıyor.