İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, MASAK tarafından düzenlenen rapora nazaran yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız yarar elde ettikleri tespit edilen şüpheliler Burak Soylu, Cihan Ulu ve Yavuz Başsav’ın, idare şurasında bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı bilinmeyen yüksek ölçüde para transferleri gerçekleştirdikleri, süreçleri belli bir tertip ve hiyerarşik yapı içerisinde yürüterek paranın iz sürümünü zorlaştırdıkları, üçüncü bireylerin hesaplarından nakit çekmek suretiyle sisteme dahil ettikleri ve cürümden kaynaklanan malvarlıklarını akladıkları belirlendi.
3 MİLYAR LİRAYA EL KONULDU
Şüphelilere yönelik 18 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında Burak Soylu, Cihan Ulu ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon 600 bin Türk lirası ve 13 bin Amerikan doları ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konuldu.