Düzce’de M.B.U.G. isimli vatandaş, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi’ndeki 3 dönümlük araziyi satın almak istedi. M.B.U.G. ile irtibata geçen ve 13 başka dolandırıcılık cürüm kaydı bulunan H.Ç., arazi sahibinin geçersiz kimliğini çıkararak satış için 42 milyon liraya anlaştı. Taraflar satış süreçleri için Düzce Tapu Müdürlüğü’ne gitti. Süreçler sırasında H.Ç., gerçek arazi sahibi ismine açılmış üzere gösterilen bir IBAN numarası vererek hesaba 14 milyon 200 bin lira yatırılmasını sağladı. Lakin bu sırada Tapu Müdürlüğü’nde misyonlu memur durumdan şüphelenerek süreçleri durdurdu.
Yapılan incelemede, hesaba yatırılan 14 milyon 200 bin liranın Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir döviz ofisinden dövize çevrildiği tespit edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarının takibi sonucu; araziyi uydurma kimlikle satmaya çalışan H.Ç. ile parayı çekip Denizli’ye kaçan 6 kabahat kayıtlı T.K. yakalandı. Ayrıyeten T.K. ile birlikte döviz ofisine giden, kimliğini gizlemek için kapüşonlu kıyafet giyip maske takan 22 cürüm kayıtlı L.G. de Sakarya’da gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren polis, L.G. ile ortak hareket eden B.G.’yi Sakarya’da; dolandırıcılık tertibini yönetenlerden biri olduğu belirlenen ve 22 başka hata kaydı bulunan G.K.’yi ise İstanbul’da yakaladı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan süreçlerinin akabinde Düzce Adliyesine sevk edilen H.Ç., T.K., L.G. ve G.K. tutuklanırken, B.G. isimli bayan ise isimli denetim koşuluyla özgür bırakıldı.