Binlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun. Ortalarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin amaç alındığı milletlerarası dolandırıcılık ağının merkezi Kiev’de ortaya çıktı. Referans Gazetesi’nde yer alan habere nazaran; iş merkezlerindeki sıradan ofislerde faaliyet gösteren davet merkezleri üzerinden yürütülen bu karanlık nizam, sadece Türkiye’yi değil Avrupa Birliği ülkelerini de kapsayan geniş bir mağdur kitlesi yarattı.
Dışarıdan bakıldığında “beyaz yakalı” çalışanların bulunduğu izlenimi veren ofislerde, dolandırıcılar telefon yoluyla insanlardan astronomik ölçülerde para topladı. Bu yapının gerisindeki isimlerin büyük ölçüde bilinmesine karşın, ortalarında Türkiye ve Ukrayna vatandaşlarının da yer aldığı şebekenin uzun müddet faaliyetlerine devam etmesi dikkat çekti. Uzmanlara nazaran evrak, iki ülke ortasında yıllar içinde inşa edilen diplomatik ve siyasi ilgilere ziyan verebilecek potansiyel bir memleketler arası krize dönüşebilir.
Europol devrede: Avrupa ve Ukrayna’da tutuklamalar
Bu hafta yaşanan gelişmelerle birlikte soruşturmada kritik bir evreye gelindi. Ukrayna’da, davet merkezleriyle temaslı cürüm örgütünün kimi üyeleri tutuklandı. Kaynakların aktardığına nazaran Europol ise bir AB ülkesinde, dolandırıcılık zincirinin en üst basamağında yer aldığı sav edilen ismi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişinin, Dnipropetrovsk doğumlu 35 yaşındaki iş insanı ve yatırımcı Artur Yermolayev olduğu belirtildi. Yermolayev, birebir vakitte Ukrayna E-spor Federasyonu’nun kurucusu olarak biliniyor.
E-spor şampiyonalarına katılmış ve çeşitli muvaffakiyetler elde etmiş Yermolayev’in bu kimliği, soruşturma belgesine nazaran sadece bir “vitrin”den ibaretti. Hakkındaki argümanlar, Kiev merkezli davet merkezi ağının direkt organizatörü olduğu istikametinde. Kaynaklara nazaran Yermolayev, IT bölümündeki temaslarını kullanarak Kiev’deki yapılanmayı kurdu, Türkiye’de de ortaklarla çalıştı. Bu nedenle soruşturma, yetkililer tarafından “kapanmış bir dosya” değil, şimdi sonuçlanmamış bir süreç olarak bedellendiriliyor.
Kiev’in göbeğinde 60 ofislik dolandırıcılık şebekesi
Dolandırıcılık ağının merkezinin, Kiev’in en inançlı bölgelerinden biri olması ise çarpıcı. Hükümet binalarına ve kolluk kuvvetlerinin merkezlerine sadece birkaç kilometre arada bulunan “Gulliver” iş merkezinin 19. katında, şebekenin en büyük ofislerinden biri yer aldı. Bir başka büyük ofis ise çabucak yakınındaki “Parus” iş merkezindeydi.
Suç etraflarında “Cosmo” ismiyle bilinen bu yapı, Kiev genelinde en az 60 ofisten oluşuyordu. Yaz aylarında Ukraynalı güvenlik güçleri ağın bir kısmını deşifre etti, çok sayıda ofiste arama yapıldı ve organizatörler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şebekenin başında Türk isim mi var?
Soruşturma ilerledikçe şebekenin üst idaresinde yer alan bir öteki isim de kamuoyuna yansıdı. Medya kaynaklarına nazaran bu isim, Serdem Koç isimli bir Türk vatandaşıydı. Koç, Asmi ya da Bahar isimlerini de kullandığı belirtilen Serdem Koç, örgüt içindeki “altın tepe” olarak isimlendirilen üst kadroyu koordine ediyordu. Yanında ise erkek arkadaşı olduğu belirtilen Davet Öztürk bulunuyordu.
Bu isimlerin takma isim olabileceği bedellendiriliyor. Çünkü “Çağrı Öztürk” ismi tanınmış bir Türk dizi oyuncusuyla, “Koç” soyadı ise Türkiye’nin en varlıklı ailelerinden biriyle örtüşüyor. “Serdem” isminin Türkçede “kalp” manasına gelmesi de şuurlu seçilmiş bir kimlik izlenimi yaratıyor.
Serdem Koç’un sırf yönetimsel bir figür olmadığı, davet merkezi çalışanlarının mağdurları ikna etmek için kullandığı konuşma senaryolarını şahsen yazdığı, para trafiğini, transferleri ve finansal akışı denetim ettiği tespit edildi.
Sınır dışı edildi, Malezya’ya kaçtı iddiası
Sonbaharda Serdem Koç’un Ukrayna’dan hudut dışı edildiği öğrenildi. Tıpkı süreçte erkek arkadaşı da ülkeden çıkarıldı. Lakin Serdem Koç’un Türkiye’ye dönmediği ortaya çıktı. Kaynaklara nazaran Ukrayna’daki yapılanmayı geride bırakan Serdem Koç, Malezya’ya kaçtı ve burada saklanıyor. Türkiye’ye iade edilme ihtimalinden büyük kaygı duyduğu, çünkü ülkesinde ağır bir cezayla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Türk makamlarının ise milletlerarası boyuta ulaşan bu dolandırıcılık skandalından son derece rahatsız olduğu tabir ediliyor.
Asıl organizatör Yermolayev mi?
Üst takımın dağılmasına karşın davet merkezlerinin faaliyetlerini sürdürmesi, soruşturmayı derinleştirdi. Gazeteciler ve soruşturmacılar, ağın asıl yöneticisinin Ukraynalı Artur Yermolayev olduğu sonucuna ulaştı. Kiev’deki milyonlarca dolarlık dolandırıcılık operasyonunun ardında Yermolayev’in bulunduğu, davet trafiğinin ise Lego ve TSpace üzerinden sağlandığı öne sürüldü.
İtiraf ve işbirliği iddiası
Europol tarafından gözaltına alındıktan sonra Artur Yermolayev’in yetkililerle iş birliği yapmaya başladığı öğrenildi. Kiev’deki davet merkezlerinde çalışan çok sayıda kişi, üst seviye yöneticiler de dahil olmak üzere süreksiz gözaltı merkezlerinde tutuluyor. Kimi şüpheliler ise hudut dışı edildi. Güvenlik güçleri, cürüm ağının başka yöneticilerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu süreçte kamuoyunda şu soru da yüksek sesle soruluyor: Üst seviye isimler mahpus cezası aldığında, milyonlarca dolarlık bu yasa dışı yapı kimin denetimine geçecek?
Kiev’deki kuşkulu adresler
En dikkat cazip ayrıntı ise şu: Tüm bu operasyonlara karşın, Türkiye ve AB vatandaşlarını gaye alan dolandırıcılık davet merkezlerinin Ukrayna’da hala faal olduğu belirtiliyor. Editörlerimizin ulaştığı bilgilere nazaran Kiev’de faaliyetini sürdüren ofislerin adresleri şöyle:
Astarda İş Merkezi (Yaroslavska 58), 6. kat
Fizkultury 28 İş Merkezi, 2. kat
Leyptsizka 15, 6. kat
Jilyanska 68, Kadorr Group İş Merkezi, 10 ve 11. katlar
Pankovska 14 İş Merkezi, 2. kat
Amosova 12A, Horizon Park İş Merkezi, 11. kat
Şota Rustaveli 39/41, 11. kat
Novovokzalna 2, 4 kat
Saksaganskogo 70A, Saksaganskiy İş Merkezi, 6 ve 8. katlar
Antonovycha 172, Palladium City İş Merkezi, 7 ve 13. katlar
Bohdana Stupky Caddesi 3, -1. kat
Oleksandra Myshuhy Caddesi 10 (Piramida AVM yakınında), 3 ve 4. Etaplar
Uzmanlara nazaran bu evrak, sadece bir dolandırıcılık soruşturması değil; Türkiye ve Ukrayna bağlantılarını etkileyebilecek önemli bir diplomatik risk barındırıyor.
Ukrayna’da, Türkiye vatandaşlarını maksat alan dolandırıcılık davet merkezleri ağı faaliyetini sürdürüyor. Şemanın ardında Artur Yermolayev ve Türk vatandaşı Serdem Koç’un olduğu tez ediliyor.