İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmanın desteği, TCMB ve MASAK raporlarında tespit edilen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex süreçleriyle elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı kullanılarak sisteme sokulması ve çeşitli şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışılması oldu.
Soruşturma ilerledikçe, şirketin yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin bu sürece etkin biçimde katıldığı belirlendi. Bu şahısların cürüm gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde teknik altyapıyı sağladığı tespit edildi.
NTV’nin haberine nazaran; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş vakitli operasyon düzenledi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, adreslerinde arama ve el koyma süreçleri yapıldı.
TMSF kayyum olarak atandı
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgüt içindeki rolleri, dijital kanıtlar ve cürüm gelirlerinin izine dair incelemeler devam ediyor.