İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, cürümden elde edilen malvarlığı bedellerinin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Paralar kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldı
Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; forex, bilişim yolları ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri 14 kentte operasyon düğmesine bastı.
80 kuşkulu hakkında gözaltı kararı
Toplam 80 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi. Birebir vakitte tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para transferi sağlayan şüphelilerin kabahat tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu.
El konulan malvarlıkları ortasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmaya ait başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, cürüm gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması hedefiyle çok taraflı ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.” denildi.